Inwerkingtreding Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden
Per 1 maart 2025 treedt de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) in werking. Deze wet maakt duidelijk onder welke strikte…
Politie kraakt criminele chatdienst van moordenaars Peter R. de Vries en leest dik 2 miljoen berichten mee
Met een internationale operatie legde de politie dinsdag opnieuw een telefoondienst voor criminelen plat: Matrix. Opsporingsdiensten konden drie maanden lang…
Zoon Ridouan Taghi voor de rechter vanwege drugshandel
Met zware veiligheidsmaatregelen begint vandaag in de rechtbank bij Schiphol het proces tegen de oudste zoon van Ridouan Taghi. Hij…
Nederlander verdacht van internationale AI-oplichting
Een 28-jarige man uit Haarlem blijft twee weken langer vastzitten vanwege verdenking van grootschalige internationale oplichting. Dat meldt de politie,…
Anderhalf miljoen euro witgewassen met zorgfraude: OM eist 22 maanden
Een 41-jarige verdachte uit Den Haag stond woensdag voor de rechtbank Amsterdam. Zij wordt verdacht van het witwassen van ruim…
Er komt een limiet op contante betalingen: niet meer dan 3000 euro
Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is voor een wettelijk verbod op contante betalingen vanaf 3000 euro. Coalitiepartijen NSC,…
Gelderland investeert in bestrijding zorgfraude
Bij integriteitsonderzoeken kunnen Gelderse gemeenten vanaf dit najaar gebruik maken van ervaren Bibob-onderzoekers van de provincie. De provincie Gelderland zet…
Extra onderzoek naar Volksbank, nieuwe boete komt eraan
De Volksbank krijgt een tweede boete voor slecht risicomanagement bij de bank. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) is op verzoek…
Twee ton boete voor parfumgroothandel die ‘ongemerkt’ 40 miljoen witwaste
Een Amsterdamse parfumgroothandel moet een geldboete van 199.000 euro betalen omdat via de bankrekeningen van het bedrijf bijna 40 miljoen…
Zorgen over criminelen die geld witwassen via bouw, pakketdiensten en zorg
Banken en andere financiële instellingen hebben vorig jaar twee keer zo veel meldingen gedaan van verdachte transacties als het jaar…
Aanhoudingen voor drugstransporten naar Scandinavië
Toezicht op crypto in 2025: hoe druk krijgen de Nederlandse toezichthouders het?
D66 eist uitleg over falende onderwijsinspectie: debataanvraag ingediend
