NVB uit zorgen over nieuwe ’te strenge’ EU-regels tegen witwassen
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) luidt de noodklok over de voorgenomen Europese regelgeving voor de bestrijding van witwassen en…
AFM helpt cryptosector met verduidelijking witwasregels
Sinds 4 februari 2025 vallen cryptodienstverleners officieel onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De…
OM eist 4 jaar cel tegen reseller EncroChat-telefoons
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag bij de rechtbank in Den Bosch een celstraf van vier jaar geëist tegen een…
Inwerkingtreding Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden
Per 1 maart 2025 treedt de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) in werking. Deze wet maakt duidelijk onder welke strikte…
Politie kraakt criminele chatdienst van moordenaars Peter R. de Vries en leest dik 2 miljoen berichten mee
Met een internationale operatie legde de politie dinsdag opnieuw een telefoondienst voor criminelen plat: Matrix. Opsporingsdiensten konden drie maanden lang…
Zoon Ridouan Taghi voor de rechter vanwege drugshandel
Met zware veiligheidsmaatregelen begint vandaag in de rechtbank bij Schiphol het proces tegen de oudste zoon van Ridouan Taghi. Hij…
Nederlander verdacht van internationale AI-oplichting
Een 28-jarige man uit Haarlem blijft twee weken langer vastzitten vanwege verdenking van grootschalige internationale oplichting. Dat meldt de politie,…
Anderhalf miljoen euro witgewassen met zorgfraude: OM eist 22 maanden
Een 41-jarige verdachte uit Den Haag stond woensdag voor de rechtbank Amsterdam. Zij wordt verdacht van het witwassen van ruim…
Er komt een limiet op contante betalingen: niet meer dan 3000 euro
Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is voor een wettelijk verbod op contante betalingen vanaf 3000 euro. Coalitiepartijen NSC,…
Gelderland investeert in bestrijding zorgfraude
Bij integriteitsonderzoeken kunnen Gelderse gemeenten vanaf dit najaar gebruik maken van ervaren Bibob-onderzoekers van de provincie. De provincie Gelderland zet…
Sociaal professionals zijn ideale ‘identiteit-leiders’
Burgemeester Van Zanen over rellen Scheveningen: ‘Vooraf geen signalen’
Twee explosies bij bedrijven in dezelfde straat in Zeist
