Zoon Ridouan Taghi voor de rechter vanwege drugshandel
Met zware veiligheidsmaatregelen begint vandaag in de rechtbank bij Schiphol het proces tegen de oudste zoon van Ridouan Taghi. Hij…
Nederlander verdacht van internationale AI-oplichting
Een 28-jarige man uit Haarlem blijft twee weken langer vastzitten vanwege verdenking van grootschalige internationale oplichting. Dat meldt de politie,…
Anderhalf miljoen euro witgewassen met zorgfraude: OM eist 22 maanden
Een 41-jarige verdachte uit Den Haag stond woensdag voor de rechtbank Amsterdam. Zij wordt verdacht van het witwassen van ruim…
Er komt een limiet op contante betalingen: niet meer dan 3000 euro
Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is voor een wettelijk verbod op contante betalingen vanaf 3000 euro. Coalitiepartijen NSC,…
Gelderland investeert in bestrijding zorgfraude
Bij integriteitsonderzoeken kunnen Gelderse gemeenten vanaf dit najaar gebruik maken van ervaren Bibob-onderzoekers van de provincie. De provincie Gelderland zet…
Extra onderzoek naar Volksbank, nieuwe boete komt eraan
De Volksbank krijgt een tweede boete voor slecht risicomanagement bij de bank. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) is op verzoek…
Twee ton boete voor parfumgroothandel die ‘ongemerkt’ 40 miljoen witwaste
Een Amsterdamse parfumgroothandel moet een geldboete van 199.000 euro betalen omdat via de bankrekeningen van het bedrijf bijna 40 miljoen…
Zorgen over criminelen die geld witwassen via bouw, pakketdiensten en zorg
Banken en andere financiële instellingen hebben vorig jaar twee keer zo veel meldingen gedaan van verdachte transacties als het jaar…
OM eist tot 20 jaar cel en geldboetes voor internationale drugsorganisatie
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag voor de rechtbank in Den Bosch gevangenisstraffen tot 20 jaar en geldboetes tot 87.000…
Zaak tegen meest gezochte Nederlander ‘Bolle Jos’ wordt eenzijdig verhaal
Hij wordt beschouwd als de meest gezochte Nederlander en omschreven als een grote speler in de internationale cocaïnehandel. Maandag start…
Meerdere scholen in Deventer dicht na dreigmail over schietpartij
Minder regels, beter toezicht?
Arrestatieteam gaat Erasmus MC binnen na schietpartij, massale politie-inzet in Rotterdam
