Drie verdachten aangehouden op verdenking van witwassen van 100 miljoen euro
De FIOD heeft vorige maand drie mannen uit Rotterdam van 53, 51 en 41 jaar aangehouden op verdenking van het…
AMLA zet koers uit voor 2026–2028: wat betekent dit voor compliance professionals?
Met de publicatie van het Single Programming Document 2026–2028 maakt de Europese Anti-Money Laundering Authority (AMLA) duidelijk dat de opstartfase…
‘De top blijft buiten schot, de uitvoerders dragen de risico’s’
Een experimenteel Engels criminologisch onderzoek toonde aan dat je de georganiseerde misdaad een klap kunt toebrengen, door veelplegers in de…
Georganiseerde misdaad: we varen in de mist
De grote lijn uit een veelheid aan studies naar georganiseerde misdaad, is dat deze alom als een fors probleem wordt…
Haagse casinomedewerkers moeten ton terugbetalen na roulettefraude
Twee oud-medewerkers van een vestiging van Hommerson Casino in Den Haag zijn schuldig bevonden aan het oplichten van het gokbedrijf.…
Cybercrime-verdachte vanuit Dubai uitgeleverd aan Nederland
Een 22-jarige man is gisteren door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Nederland. De man wordt in een Nederlands strafrechtelijk…
Miljardenverlies in strijd tegen financiële criminaliteit: technologie maakt criminelen slimmer
Financiële instellingen wereldwijd verliezen jaarlijks miljarden in de strijd tegen fraude en witwassen. Nieuwe technologieën geven criminelen steeds meer mogelijkheden,…
NVB uit zorgen over nieuwe ’te strenge’ EU-regels tegen witwassen
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) luidt de noodklok over de voorgenomen Europese regelgeving voor de bestrijding van witwassen en…
AFM helpt cryptosector met verduidelijking witwasregels
Sinds 4 februari 2025 vallen cryptodienstverleners officieel onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De…
OM eist 4 jaar cel tegen reseller EncroChat-telefoons
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag bij de rechtbank in Den Bosch een celstraf van vier jaar geëist tegen een…
Demonstranten asielopvang Surhuisterveen ‘voelen zich niet gehoord’: voorvrouw krijg gebiedsverbod
Unieke aanpak stopt jarenlange overlast in Rotterdamse wijk: ‘Rustig vanaf nacht één’
3 basisregels voor regie in de aanpak van polarisatie, radicalisering en extremisme: Impressie HCB Seminar De Veilige Gemeente 2026 – Deel 2
