FIOD

De FIOD heeft maandag meerdere doorzoekingen gedaan in een onderzoek naar de import van bier en frisdrank waarover geen belasting betaald is. …

Het Openbaar Ministerie (OM) en andere partijen, zoals de FIOD en de douane, hebben criminelen vorig jaar 261 miljoen euro afhandig gemaakt. …

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Den Haag een gevangenisstraf van 15 maanden geëist tegen een voormalig eigenaar …

Er worden meer dan honderd extra mensen ingezet in de nieuwe ‘narcobrigade’, een speciale politie-eenheid voor de bestrijding van drugscriminaliteit. Ook worden …

Politiediensten speuren al de hele dag naar witwaspraktijken op een bedrijventerrein in Beverwijk. 250 politiemensen en ambtenaren van het Openbaar Ministerie, de …

Met het ontmaskeren van twee belangrijke criminele dienstverleners heeft de FIOD een groot netwerk van drugs-, wapen- en anabolenhandelaren blootgelegd. Het onderzoek …

Doorzoekingen bij drie bedrijven De export van aardappelen en uien blijkt vatbaar voor grootschalige witwaspraktijken vanwege contante geldstromen. Ondergrondse bankiers en geldkoeriers …

Het OM en de FIOD willen dat er gekeken wordt naar de procedures die er nu gelden voor verschoningsrecht. Strafrechtelijke onderzoeken naar …

Bij onderzoek naar fraude en corruptie wil het Openbaar Ministerie (OM) in de toekomst meer gebruikmaken van advocaten die door verdachte bedrijven …

De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben een witwasmethode voor criminelen onbruikbaar gemaakt. De rechercheurs hebben een zogeheten cryptocurrency mixer, die crimineel …