Bank wil weten of je aan het bellen bent bij grote overboeking
Banken willen inzicht in telefoongegevens van klanten om fraude tegen te gaan. Ze willen kunnen checken of iemand die een…
Zorgen over criminelen die geld witwassen via bouw, pakketdiensten en zorg
Banken en andere financiële instellingen hebben vorig jaar twee keer zo veel meldingen gedaan van verdachte transacties als het jaar…
Op weg naar meer samenwerking in de witwasbestrijding
Steven Maijoor Ik noem even een paar voorbeelden uit de praktijk van Nederland drugsland. In de eerste helft van 2023…
Huiseigenaar weet weinig over klimaatrisico’s, pleidooi voor klimaatlabel
Er is meer informatie nodig over welke klimaatrisico’s huiseigenaren lopen. Zo weten ze vaak weinig over de kans op overstromingen…
Privacywaakhond: organisaties hebben algoritmes niet goed onder controle
Overheidsorganisaties en bedrijven moeten meer grip krijgen op de algoritmes die ze gebruiken. Computersystemen die ingezet worden voor bijvoorbeeld de…
Obligatiehouders van Credit Suisse voelen zich belazerd door Zwitserse toezichthouder
De stelregel dat bij de ondergang van een bedrijf eerst de aandeelhouders moeten bloeden, en dan pas de obligatiehouders, is…
Veel kritiek op ’witwaswet’: ’Burgers onder vergrootglas gelegd’
De nieuwe wet die witwassen tegen moet gaan, stuit op verzet in de Tweede Kamer. Die vraagt zich vooral af…
Doorgeslagen fraudejacht bij banken treft goede doelen
Vrijwillige bestuurders van kleine goede doelen moeten soms betalingen op hun persoonlijke bankrekening verantwoorden aan de bank, als controle op…
Verdere verbetering van aanpak van witwassen
Het kabinet zet extra stappen om witwassen te voorkomen. Zo wordt het toezicht op niet-financiële instellingen zoals cryptoaanbieders, notarissen en…
Herken je een terrorist aan z’n bankrekening? Dat proberen banken te doen
Het net van de financiële terrorismebestrijding wordt steeds breder uitgegooid, merken islamitische organisaties. Rekeningen worden maandenlang geblokkeerd, al zijn er…
Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs) – deel 2: welke waarborgen regelt de Wgs?
De Veilige Gemeente 2025 – Editie Oost-Nederland – Actuele on- en offline risico’s in uw gemeente – 1 juli, Zutphen
Burgemeester Van Zanen over rellen Scheveningen: ‘Vooraf geen signalen’
