NVB uit zorgen over nieuwe ’te strenge’ EU-regels tegen witwassen Criminaliteit, Crises & Incidenten | 18 juni 2025 De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) luidt de noodklok over de voorgenomen Europese regelgeving voor de bestrijding van witwassen en…
Bank wil weten of je aan het bellen bent bij grote overboeking Criminaliteit, Cyber & Tech, De Veilige Binnenstad | 5 februari 2025 Banken willen inzicht in telefoongegevens van klanten om fraude tegen te gaan. Ze willen kunnen checken of iemand die een…
Zorgen over criminelen die geld witwassen via bouw, pakketdiensten en zorg Buurt & Bewoner, Criminaliteit | 28 juni 2024 Banken en andere financiële instellingen hebben vorig jaar twee keer zo veel meldingen gedaan van verdachte transacties als het jaar…
Op weg naar meer samenwerking in de witwasbestrijding Criminaliteit, Opinie | 4 juni 2024 Steven Maijoor Ik noem even een paar voorbeelden uit de praktijk van Nederland drugsland. In de eerste helft van 2023…
Huiseigenaar weet weinig over klimaatrisico’s, pleidooi voor klimaatlabel Buurt & Bewoner, De Veilige Binnenstad | 21 februari 2024 Er is meer informatie nodig over welke klimaatrisico’s huiseigenaren lopen. Zo weten ze vaak weinig over de kans op overstromingen…
Privacywaakhond: organisaties hebben algoritmes niet goed onder controle Buurt & Bewoner, Cyber & Tech | 18 juli 2023 Overheidsorganisaties en bedrijven moeten meer grip krijgen op de algoritmes die ze gebruiken. Computersystemen die ingezet worden voor bijvoorbeeld de…
Obligatiehouders van Credit Suisse voelen zich belazerd door Zwitserse toezichthouder Buurt & Bewoner, Crises & Incidenten, Tools | 23 maart 2023 De stelregel dat bij de ondergang van een bedrijf eerst de aandeelhouders moeten bloeden, en dan pas de obligatiehouders, is…
Veel kritiek op ’witwaswet’: ’Burgers onder vergrootglas gelegd’ Buurt & Bewoner, Criminaliteit | 21 december 2022 De nieuwe wet die witwassen tegen moet gaan, stuit op verzet in de Tweede Kamer. Die vraagt zich vooral af…
Doorgeslagen fraudejacht bij banken treft goede doelen Criminaliteit, Cyber & Tech, De Veilige Binnenstad | 2 december 2022 Vrijwillige bestuurders van kleine goede doelen moeten soms betalingen op hun persoonlijke bankrekening verantwoorden aan de bank, als controle op…
Verdere verbetering van aanpak van witwassen Buurt & Bewoner, Criminaliteit, Tools | 24 september 2022 Het kabinet zet extra stappen om witwassen te voorkomen. Zo wordt het toezicht op niet-financiële instellingen zoals cryptoaanbieders, notarissen en…