Privacy First bepleit waarborgen om te voorkomen dat burgers de dupe worden van nieuwe Europese criminaliteitsbestrijdingsregels (anti-witwaspakket). Privacy First heeft deelgenomen aan de wetgevingsconsultatie over de implementatiewet waarmee de nieuwe Europese anti-witwasregels worden geïmplementeerd. In onze consultatiebijdrage doen wij een groot aantal suggesties om burgers, midden- en kleinbedrijf en kleine en middelgrote nonprofit-organisaties beter te beschermen tegen de schadelijke effecten die deze regelgeving voor hen kan hebben.
Op grond van Europese regelgeving worden nu al criminaliteitsbestrijdingstaken door bedrijven, onder meer banken, notarissen en boekhouders, uitgevoerd. Die bedrijven (‘witwasbestrijdingsplichtigen’) zijn verplicht een risicoprofiel van iedere klant te maken, waarin wordt beoordeeld of de klant crimineel zou kunnen zijn. Verder moeten zij de relatie met de klant en de transacties waarbij zij betrokken zijn monitoren en zijn zij verplicht om criminaliteitsvermoedens aan de overheid (FIU Nederland) te melden. Deze regels zijn nu nog vastgelegd in een Nederlandse wet, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Deze regelgeving heeft tot grote maatschappelijke schade geleid: onder meer is het voor bepaalde sectoren van het bedrijfsleven en voor nonprofit organisaties moeilijk geworden om een bankrekening te openen en worden mensen soms geconfronteerd met discriminatoire praktijken van witwasbestrijdingsplichtigen. Verder worden soms door witwasbestrijdingsplichtigen zeer veel vertrouwelijke en privacygevoelige gegevens bij hun klanten opgevraagd en gaan zij daarbij uit angst voor overheidssancties veel verder dan nodig. In een brief van mei dit jaar heeft de minister van Financiën erkend dat de witwasbestrijding is doorgeschoten en heeft hij beloofd om maatregelen te nemen. Het is voor Privacy First echter de vraag of de minister zijn beloften wel kan nakomen, nu Nederland straks weinig meer over de witwasbestrijding te zeggen heeft.
Lees verder via riskcompliance.nl
Weten hoe je de veiligheid en leefbaarheid in uw gemeente verbetert? Kom dan naar de HCB Seminarreeks Topsprekers in Veiligheid 2025, die plaatsvindt op 1 oktober, 12 november en 26 november. Met drie middagsessies die diverse thema’s behandelen, waaronder: Jeugdcriminaliteit, Artificial Intelligence (AI) en omgaan met personen met onbegrepen gedrag. Kijk voor meer informatie en inschrijving op haagscongresbureau.nl. Met onder andere Hans Moors (partner van EMMA), Dr. Evelyn Heynen (universitair docent Klinische kinder- en jeugdpsychologie Open Universiteit), Michael Kowalski (hoogleraar Applied Ethics in Intelligence and Security) en Dr. Ruben Timmerman (onderzoeker Erasmus Universiteit Rotterdam).
De effectiviteit van morele gedragsinterventies bij jeugdige delinquenten
Onrust rond azc’s: gemeenten willen ‘krachtig signaal’ vanuit Den Haag
Liefde als lokaas: inzicht in scams
