Extra onderzoek naar Volksbank, nieuwe boete komt eraan

De Volksbank krijgt een tweede boete voor slecht risicomanagement bij de bank. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) is op verzoek van de Europese Centrale Bank (ECB) een extra onderzoek begonnen naar het moederbedrijf van SNS, ASN en RegioBank.

Vorig jaar liet de Volksbank al weten dat DNB had geconcludeerd dat het bedrijf, nog altijd in handen van de Staat, te weinig deed om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Ook werd de achtergrond van klanten niet goed gecontroleerd.

In deze zaak heeft DNB al enige tijd een traject lopen om De Volksbank hiervoor een boete op te leggen. In het verleden kregen andere banken als ING en ABN Amro hier flinke boetes voor. Zij schikten voor vele honderden miljoenen euro’s met het Openbaar Ministerie.

Lees verder via nos.nl

Op 20 november 2024 organiseert het Haags Congres Bureau weer het jaarlijks HCB Seminar Toezicht in Transitie. Tijdens deze geheel nieuwe 8e editie van ons jaarlijkse HCB Seminar Toezicht in Transitie gaan we met elkaar analyseren waar versterking gewenst is, hoe je die versterking kunt bewerkstelligen en welke bestuurskundige kaders daarbij zouden kunnen helpen. 

Meer leren van Janine Janssen over de samenhang tussen huiselijk geweld en zware criminaliteit? En over de bevoegdheden van de burgemeester bij demonstraties en online gebiedsverboden? En over radicalisering, white-collar crime, jeugdcriminaliteit en verwarde personen? Kom naar de HCB Seminars ‘Topsprekers in Veiligheid 2024’ op 9 oktober en 6 november met Janine Berton, Bram Sizoo, Janine Janssen, Bob Hoogenboom, André van der Laan en Jan van der Grinten.