Doorgeslagen fraudejacht bij banken treft goede doelen

Vrijwillige bestuurders van kleine goede doelen moeten soms betalingen op hun persoonlijke bankrekening verantwoorden aan de bank, als controle op witwassen.

Banken richten zich in hun uitgebreide jacht op fraude en criminele geldstromen onder klanten ook op individuele bestuurders van kleine goede doelen of andere stichtingen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als zo’n goed doel ooit negatief in het nieuws is gekomen.

In zulke gevallen kunnen bestuursleden van goede doelen vragen krijgen over kleine transacties op hun persoonlijke bankrekening, bijvoorbeeld over een investering van 10 euro in cryptomunten. Ook kunnen banken hen vragen naar hun reisbewegingen, die bankmedewerkers aflezen aan de locaties waar de klant heeft gepind.

Lees verder via trouw.nl