‘DNB waarschuwt voor witwassen drugsgeld via pinautomaten’

Drugscriminelen gebruiken pinautomaten in landen als Suriname en Colombia voor het witwassen van drugsgeld. Het gaat daarbij om transacties via een betaalautomaat waarbij de winkelier direct het geld uitbetaalt. Nederlandse banken hebben onvoldoende zicht op dergelijke betalingen, zo waarschuwt donderdag De Nederlandsche Bank.

Volgens dagblad De Telegraaf roept de toezichthouder banken op selectief om te gaan met uitbaters van pinautomaten buiten Europa. Voor pinautomaten geldt buiten de Europese Unie geen vergunningplicht. Wel moeten banken maatregelen treffen om niet bij witwaspraktijken betrokken te raken. DNB doet de aanbeveling geen zaken te doen met exploitanten van betaalautomaten in landen met verhoogde integriteitsrisico’s, aldus De Telegraaf.

Lees verder via het FD