Bedrijven niet klaar voor nieuwe anti-witwaswet

Een nieuwe anti-witwaswet levert banken en andere financiële instellingen flinke koppijn op. De nieuwe wet gaat naar alle waarschijnlijkheid volgend jaar al in, maar banken zijn hier nog lang niet klaar voor.Ondertussen worden de maatregelen voor het niet voldoen aan die nieuwe wetgeving ook nog eens strenger. Bedrijven worden namelijk verplicht een UBO aan te wijzen, een Uiteindelijk Belanghebbende. Officieel is dit iemand die voor minstens 25 procent een belang heeft in het kapitaal van de rechtspersoon. ‘Als een vennootschap geen echte UBO heeft, dan wordt de rechtspersoon verplicht om een leidinggevende als pseudo-UBO aan te wijzen’, vertelt Birgit Snijder, fellow van de Radboud Universiteit.

Lees verder via BNR