Ook na de recordboete voor ING in 2018 had ABN Amro zijn witwascontroles niet op orde, meldt het FD. Tot ver in 2019 deed de bank te weinig om onder meer fraude en witwassen tegen te gaan. In die periode vond onder andere de miljoenenfraude plaats bij Royal FloraHolland, waar een medewerker miljoenen achteroverdrukte via een rekening van ABN Amro.
Een jaar eerder, in september 2018, had ING nog een schikking van honderden miljoenen getroffen met justitie omdat de bank nalatig was geweest bij het opsporen van witwaspraktijken. Volgens het FD duurde het nog een jaar voordat ABN Amro werk maakte van de opsporing door een centraal detectiecentrum voor financiële fraude in het leven te roepen. Toezichthouder DNB wijst al sinds 2016 op het belang van controles.
Lees verder via nos.nl
Minder regels, beter toezicht?
D66 eist uitleg over falende onderwijsinspectie: debataanvraag ingediend
Reveil van het verlanglijstje?
