Zorgen over criminelen die geld witwassen via bouw, pakketdiensten en zorg
Banken en andere financiële instellingen hebben vorig jaar twee keer zo veel meldingen gedaan van verdachte transacties als het jaar…
Megaboete voor cryptobeurs Binance omdat terroristen er transacties deden
Terroristische groeperingen hebben de afgelopen jaren transacties gedaan via Binance. Het grootste cryptoplatform ter wereld krijgt daarom een boete van…
Privacywaakhond: organisaties hebben algoritmes niet goed onder controle
Overheidsorganisaties en bedrijven moeten meer grip krijgen op de algoritmes die ze gebruiken. Computersystemen die ingezet worden voor bijvoorbeeld de…
Doorgeslagen fraudejacht bij banken treft goede doelen
Vrijwillige bestuurders van kleine goede doelen moeten soms betalingen op hun persoonlijke bankrekening verantwoorden aan de bank, als controle op…
Inspectie doet aangifte tegen schoolbestuurder om financiële transacties
De Onderwijsinspectie heeft aangifte gedaan tegen een bestuurder van de scholengroep SvPO (School voor Persoonlijk Onderwijs). Hij zou een of…
Financiële surveillance en de rol van de Financial Intelligence Unit (FIU) in Nederland
Pieter Lagerwaard. (2022). Financiële surveillance en de rol van de Financial Intelligence Unit (FIU) in Nederland. Beleid en Maatschappij (49)…
Verdachte transacties in jaar verdubbeld naar bedrag van 19 miljard euro
In Nederland is in 2019 voor ruim 19 miljard euro aan verdachte transacties ontdekt. Dat is een verdubbeling ten opzichte…
24 mensen aangehouden voor WhatsApp-fraude
In en rond Deventer zijn 24 mensen aangehouden in een groot onderzoek naar fraude via WhatsApp. De verdachten zijn tussen…
Internet of trust, blockchain en 3,3 miljoen euro?
Hoe kunnen we een alternatief bieden voor een internet met alleen maar grote jongens die alle data opslurpen en die…
OM onderzoekt ABN Amro vanwege witwassen
Het Openbaar Ministerie doet onderzoek bij ABN Amro om witwassen. De bank doet geen mededelingen waar de zaak precies over…
12
Aanhoudingen voor drugstransporten naar Scandinavië
Toezicht op crypto in 2025: hoe druk krijgen de Nederlandse toezichthouders het?
Kinderopvang vanaf 2025 gratis: wat verandert er precies en zijn er ook nadelen?
