OM plukte criminelen voor 261 miljoen euro en gaat beleid intensiveren
Het Openbaar Ministerie (OM) en andere partijen, zoals de FIOD en de douane, hebben criminelen vorig jaar 261 miljoen euro…
Gevangenisstraf geëist tegen eigenaar Haags wokrestaurant voor witwassen 1,5 miljoen euro
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Den Haag een gevangenisstraf van 15 maanden geëist tegen een…
Grapperhaus: meer dan 100 extra mensen in ‘narcobrigade’
Er worden meer dan honderd extra mensen ingezet in de nieuwe ‘narcobrigade’, een speciale politie-eenheid voor de bestrijding van drugscriminaliteit.…
Grote politieactie tegen witwassen in Beverwijk: 40 belwinkels op een bedrijventerrein
Politiediensten speuren al de hele dag naar witwaspraktijken op een bedrijventerrein in Beverwijk. 250 politiemensen en ambtenaren van het Openbaar…
Jacht op criminele dienstverleners leidt naar netwerk drugshandelaren
Met het ontmaskeren van twee belangrijke criminele dienstverleners heeft de FIOD een groot netwerk van drugs-, wapen- en anabolenhandelaren blootgelegd.…
Aardappel- en uienhandel vatbaar voor witwaspraktijken
Doorzoekingen bij drie bedrijven De export van aardappelen en uien blijkt vatbaar voor grootschalige witwaspraktijken vanwege contante geldstromen. Ondergrondse bankiers…
OM en FIOD willen procedures voor verschoningsrecht effectiever en duidelijker maken
Het OM en de FIOD willen dat er gekeken wordt naar de procedures die er nu gelden voor verschoningsrecht. Strafrechtelijke…
OM wil van fraude verdachte bedrijven zelf onderzoek laten doen
Bij onderzoek naar fraude en corruptie wil het Openbaar Ministerie (OM) in de toekomst meer gebruikmaken van advocaten die door…
‘Witwasmachine’ voor virtuele munten uit de lucht gehaald
De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben een witwasmethode voor criminelen onbruikbaar gemaakt. De rechercheurs hebben een zogeheten cryptocurrency mixer,…
Fiod onderzoekt misbruik fiscale regeling voor shortstaywoningen
Na een tip van de Belastingdienst is de Fiod binnengevallen bij een van de grootste shortstaybemiddelaars van Nederland. Een speciale…
Sociaal professionals zijn ideale ‘identiteit-leiders’
NVB uit zorgen over nieuwe ’te strenge’ EU-regels tegen witwassen
Beleving bepaalt draagvlak voor regels
