DNB beboet bunq met €2,6 miljoen wegens tekortkomingen in anti-witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 6 mei 2025 een bestuurlijke boete van 2,6 miljoen euro opgelegd aan internetbank bunq…
Miljardenverlies in strijd tegen financiële criminaliteit: technologie maakt criminelen slimmer
Financiële instellingen wereldwijd verliezen jaarlijks miljarden in de strijd tegen fraude en witwassen. Nieuwe technologieën geven criminelen steeds meer mogelijkheden,…
Meer oren en ogen nodig om ondermijning te lijf te gaan
Gemeenten in de Achterhoek hebben meer personeel nodig om criminaliteit aan te pakken. Ze zoeken vooral mensen die werken aan…
Rabobank zet in Leeuwarden expertisecentrum op tegen financiële criminaliteit: circa 175 banen
Rabobank opent per 1 september in Leeuwarden een expertisecentrum tegen financiële criminaliteit. Er is werk voor 150 tot 200 mensen.…
ABN Amro moet alle particuliere klanten doorlichten
ABN Amro gaat haar 5 miljoen particuliere klanten controleren op last van De Nederlandsche Bank (DNB). De toezichthouder wil dat…
De effectiviteit van morele gedragsinterventies bij jeugdige delinquenten
Gegevens van duizenden klanten gestolen bij hack glasvezelbedrijf DELTA Fiber
Liefde als lokaas: inzicht in scams
