DNB beboet bunq met €2,6 miljoen wegens tekortkomingen in anti-witwascontroles Crises & Incidenten, Publicaties | 26 augustus 2025 De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 6 mei 2025 een bestuurlijke boete van 2,6 miljoen euro opgelegd aan internetbank bunq…
Miljardenverlies in strijd tegen financiële criminaliteit: technologie maakt criminelen slimmer Criminaliteit, Cyber & Tech | 1 juli 2025 Financiële instellingen wereldwijd verliezen jaarlijks miljarden in de strijd tegen fraude en witwassen. Nieuwe technologieën geven criminelen steeds meer mogelijkheden,…
Meer oren en ogen nodig om ondermijning te lijf te gaan Criminaliteit, Crises & Incidenten | 25 juni 2025 Gemeenten in de Achterhoek hebben meer personeel nodig om criminaliteit aan te pakken. Ze zoeken vooral mensen die werken aan…
Rabobank zet in Leeuwarden expertisecentrum op tegen financiële criminaliteit: circa 175 banen Criminaliteit, Tools | 15 augustus 2020 Rabobank opent per 1 september in Leeuwarden een expertisecentrum tegen financiële criminaliteit. Er is werk voor 150 tot 200 mensen.…
ABN Amro moet alle particuliere klanten doorlichten Buurt & Bewoner, Criminaliteit | 7 augustus 2019 ABN Amro gaat haar 5 miljoen particuliere klanten controleren op last van De Nederlandsche Bank (DNB). De toezichthouder wil dat…