‘Weinig strafzaken uit witwasmeldingen banken’
Van de tienduizenden witwasmeldingen van banken per jaar leiden maar weinig tot strafzaken, schrijft Trouw. Het Openbaar Ministerie zegt tegen…
Banken trekken samen op in strijd tegen crimineel geld
Vijf Nederlandse banken starten een samenwerking om witwaszaken en terrorismefinanciering beter te bestrijden. Dat heeft de Nederlandse Vereniging van Banken…
Banken melden 5,3 miljoen euro schade in twee jaar door helpdeskfraude
De banken ABN AMRO, ING, Rabobank en de Volksbank hebben de afgelopen twee jaar voor bijna 5,3 miljoen euro aan…
DNB zet meer in op automatiseren toezicht
De Nederlandsche Bank wil zijn toezicht op de financiële sector meer baseren op digitale technieken en geautomatiseerde data-analyse, en zal…
‘Banken gaan vaker betaalgegevens gebruiken om geld te verdienen’
De verleiding voor banken om met betaalgegevens van klanten geld te gaan verdienen, wordt groter. Daarom wil toezichthouder De Nederlandsche…
‘Flinke afname brievenbusmaatschappijen door strenger toezicht’
Trustkantoren en banken trekken als gevolg van strenger toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) steeds vaker hun handen af van…
Grote centrale banken buigen zich samen over cryptomunten
De Europese Centrale Bank (ECB) gaat samen met een aantal andere grote centrale banken samenwerken op het gebied van cryptomunten,…
‘Een op de zes consumenten krijgt te maken met bankfraude’
Een op de zes consumenten heeft in 2018 en 2019 te maken gekregen met bankfraude. Dat blijkt woensdag uit een…
“Klassieke criminaliteit, verpakt in een modern jasje”
“Deze meneer ondermijnt met zijn online drugshandel het legale financiële stelsel en dat rekenen wij hem zwaar aan”. De officier…
OM: mogelijk 75 miljoen criminele cash uit Suriname witgewassen via Schiphol
Het Openbaar Ministerie houdt er rekening mee dat er 75 miljoen euro crimineel geld is witgewassen via Surinaamse banken. Dat…
Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs) – deel 1: Wat maakt de Wgs voor samenwerkingsverbanden mogelijk?
Privacywaakhond waarschuwt voor chatbot DeepSeek, vreest dat China meekijkt
De Veilige Gemeente 2025 – Actuele on- en offline risico’s in uw gemeente – 1 april
