Regels lossen witwasproblemen niet op

ING heeft veel nieuwe compliance-medewerkers beloofd in de schikking met justitie over witwassen. Tony de Bree, ex-ABN Amro, legt uit wat wèl werkt.

Toen ik het nieuws over ING en de schikking las, moest ik terugdenken aan mijn ervaringen bij ABN Amro. Allereerst toen ik bij ABN Amro Trust werkte na 9/11 en vervolgens vanaf 2005 bij Group Compliance Private Banking nadat ABN Amro een fikse boete in de VS had gekregen (zie ‘Dagboek van een bankier. De dagelijkse werkelijkheid achter de prooi’) vanwege onder andere het overtreden van de sanctiewetgeving tegen Iran en Libië.

Lees verder via financieel-management.nl