Betere samenwerking EU bij witwassen

De nationale toezichthouders hebben in Brussel afspraken gemaakt over uitwisseling van informatie en maatregelen bij verdachte transacties.

De overeenkomst is het gevolg van een actieplan dat de EU-ministers van Financiën vorige maand opstelden na recente witwasonthullingen bij ING en banken in Denemarken, Letland, Estland en Malta. De afspraken gaan over welk type informatie onder welke voorwaarden moet worden uitgewisseld. Ook zijn regels vastgelegd voor de bescherming van financiële gegevens van bedrijven en burgers.

Lees verder via financieel-management.nl