ABN Amro gaat haar 5 miljoen particuliere klanten controleren op last van De Nederlandsche Bank (DNB). De toezichthouder wil dat de bank financiële criminaliteit, waaronder witwassen, onder klanten gaat opsporen. Het is onduidelijk of er nu tekortkomingen zijn bij de controle van particuliere klanten. Mogelijk legt justitie sancties op, dat kan zowel een waarschuwing als een boete zijn.
Lees verder via nos.nl
Meer leren over trends en ontwikkelingen in toezicht? Kom naar de geheel vernieuwde HCB Seminarreeks ‘Toezicht in Transitie 2019 – Trends in toezicht’ met Paul van Dijk, prof. dr. Esther Versluis, prof. mr. dr. Lisette van der Hel, dr. Meike Bokhorst en dr. Tetty Havinga. Kijk op de website van het Haags Congres Bureau.
Aanhoudingen voor drugstransporten naar Scandinavië
Toezicht op crypto in 2025: hoe druk krijgen de Nederlandse toezichthouders het?
D66 eist uitleg over falende onderwijsinspectie: debataanvraag ingediend
