Mannen aangehouden voor witwassen 1,1 miljard euro
De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft deze week drie voormalige functionarissen van een bedrijf uit de gemeente West Betuwe aangehouden. Ze…
Grootschalige cocaïnehandel en witwassen door criminele organisatie: OM eist tot 11 jaar celstraf
Het Openbaar Ministerie Noord-Holland heeft woensdag 27 en donderdag 28 maart 2019 tot 11 jaar gevangenisstraf geëist tegen zeven personen,…
OM eist gevangenisstraffen tot 3,5 jaar voor stelselmatige faillissementsfraude en witwassen miljoenen
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Amsterdam gevangenisstraffen tot drie en een half jaar geëist tegen…
FIOD doet inval bij Strukton: ‘mogelijk corruptie’
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft vrijdagochtend een inval gedaan bij Strukton. Directe aanleiding is de mogelijke corruptie rond…
Douane vindt honderden kilo’s drugs tussen de kerstballen
Bij een controle in een opslagbedrijf in het Zuid-Hollandse Hazerswoude-Dorp heeft de douane honderden kilo’s drugs gevonden. De verdovende middelen…
Fiscale opsporingsdienst onderzoekt fraude met bouwfacturen op Schiphol
De fiscale opsporingsdienst FIOD is bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met bouwfacturen op Schiphol. Een voormalig werknemer van…
Sociaal professionals zijn ideale ‘identiteit-leiders’
NVB uit zorgen over nieuwe ’te strenge’ EU-regels tegen witwassen
Beleving bepaalt draagvlak voor regels
