Zorgen om veiligheid persoonsgegevens na aanhouding gemeenteambtenaar
De arrestatie van de gemeenteambtenaar in Amsterdam die adressen zou hebben doorgespeeld naar criminelen, roept de vraag op hoe veilig…
Gemeenteambtenaar verdacht van lekken informatie aan criminelen: OM eist vierjaar celstraf
Het OM heeft vandaag een gevangenisstraf van vier jaar geëist waarvan één jaar voorwaardelijk tegen een voormalige medewerkster van de…
Elke haven heeft een eigen kwetsbaarheid voor corruptie
Gezamenlijk optrekken tegen corruptie in de Europese havens, is geen simpele opgave. Iedere haven is uniek en heeft eigen corruptierisico’s.…
Oproep tot actie: gezamenlijke strijd tegen georganiseerde misdaad in Nederland
Georganiseerde misdaad blijft een hardnekkig probleem dat zich razendsnel aanpast aan nieuwe omstandigheden. Nederland speelt hierin een cruciale rol, zowel…
Politie kraakt criminele chatdienst van moordenaars Peter R. de Vries en leest dik 2 miljoen berichten mee
Met een internationale operatie legde de politie dinsdag opnieuw een telefoondienst voor criminelen plat: Matrix. Opsporingsdiensten konden drie maanden lang…
‘Aantal medewerkers gevangenenvervoer pleegde zelf misdrijven’
Binnen de justitiële dienst die gevangenen vervoert heerst een angstcultuur en komt corruptie voor. Sommige medewerkers blijken zich schuldig te…
Op weg naar meer samenwerking in de witwasbestrijding
Steven Maijoor Ik noem even een paar voorbeelden uit de praktijk van Nederland drugsland. In de eerste helft van 2023…
Drie aanhoudingen in groot drugsonderzoek Rotterdam
De politie heeft dinsdag 16 april jl. drie mannen aangehouden in een groot drugsonderzoek. De mannen worden verdacht van de…
Kennis van corruptie als wapen in de strijd tegen witwassen
Het Bureau Financieel Toezicht en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie hebben een informatiedocument uitgebracht om notarissen en andere juridische dienstverleners bewuster…
‘Complex toezicht DNB voor kleine banken amper te behappen’
Toezichthouder DNB bestrafte vorige week de Haagse ontwikkelingsbank FMO voor fouten bij het tegengaan van witwassen. Hoogstwaarschijnlijk ging het om…
Beleving bepaalt draagvlak voor regels
NVB uit zorgen over nieuwe ’te strenge’ EU-regels tegen witwassen
Bewoners woonwagens keren terug op gloednieuw kamp in Mill
