Georganiseerde misdaad blijft een hardnekkig probleem dat zich razendsnel aanpast aan nieuwe omstandigheden. Nederland speelt hierin een cruciale rol, zowel…
Met een internationale operatie legde de politie dinsdag opnieuw een telefoondienst voor criminelen plat: Matrix. Opsporingsdiensten konden drie maanden lang…
Het Bureau Financieel Toezicht en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie hebben een informatiedocument uitgebracht om notarissen en andere juridische dienstverleners bewuster…
Toezichthouder DNB bestrafte vorige week de Haagse ontwikkelingsbank FMO voor fouten bij het tegengaan van witwassen. Hoogstwaarschijnlijk ging het om…