Onvolledige dossiers en weinig controle op witwassen: kwart notariskantoren heeft zaakjes niet op orde

Notarissen komen onder meer hun verplichtingen om witwassen te voorkomen niet na. Dit zou onder meer te maken hebben met de drukte bij notariskantoren.

Het ene notariskantoor is „een zwakke praktijk die met lapmiddelen bijeen wordt gehouden.” Bij de ander „gaat te veel mis”. Weer een notariskantoor voert zijn „wettelijke verplichtingen te beperkt, of geheel niet” uit. En dan is er de notaris die zonder kritische vragen te stellen bedrijven opricht voor tussenpersonen „die in verband worden gebracht met witwassen”.

Lees verder via nrc.nl