Gelderland screent op witwassen

De provincie Gelderland gaat vanaf volgend jaar via de Wet Bibob toetsen of de financiering van vastgoedtransacties niet met uit strafbare feiten verkregen geld wordt gedaan. Daaronder vallen onder meer witwassen, drugshandel en (belasting)fraude. Via de screening wil de provincie zich beschermen tegen ongewenst en onbewust faciliteren van criminele activiteiten. Als er sprake is van criminele antecedenten, kan de provincie weigeren om met de aanvrager in zee te gaan of besluiten de relatie met een persoon of onderneming te verbreken. Zo wordt voorkomen dat de overheid ongewild criminaliteit faciliteert en dat de onder- en bovenwereld zich met elkaar vermengen.

Lees verder via Binnenlandsbestuur