‘Complex toezicht DNB voor kleine banken amper te behappen’

Toezichthouder DNB bestrafte vorige week de Haagse ontwikkelingsbank FMO voor fouten bij het tegengaan van witwassen. Hoogstwaarschijnlijk ging het om ‘formele handhavingsmaatregelen’, zegt BNR’s huiseconoom Han de Jong. ‘En dan liggen boetes het meest voor de hand.’

In sommige gevallen trekt DNB vergunningen in, maar het lijkt De Jong onwaarschijnlijk dat dat bij FMO aan de orde was. FMO is voornamelijk actief in ontwikkelingslanden, met hoge risico’s op corruptie. Dat zijn doorgaans landen war het moeilijker is om de financiële historie in kaart te brengen van de partijen waar je zaken mee doet, zegt De Jong. ‘Daar is toch behoorlijk wat corruptie, dus het is voor FMO denk ik een enorme taak om het allemaal goed in kaart te brengen.’

Lees verder via bnr.nl

Meer leren over een toezichthouder in verbinding en ontwikkelingen en trends in overheidstoezicht? Kom op donderdag 23 november, 7 december en 14 december naar de HCB Seminarreeks Toezicht in Transitie 2023 – Toezicht in verbinding met onder meer Prof. dr. Esther Versluis, hoogleraar European Regulatory Governance aan de Universiteit Maastricht en Dr. Bart Snels, inspecteur-generaal bij de Inspectie belastingen, toeslagen en douane.