Anderhalf miljoen euro witgewassen met zorgfraude: OM eist 22 maanden

Een 41-jarige verdachte uit Den Haag stond woensdag voor de rechtbank Amsterdam. Zij wordt verdacht van het witwassen van ruim 1,5 miljoen euro door het plegen van zorgfraude in de thuiszorg en wijkverpleging.

In de periode van oktober 2016 tot en met augustus 2018 zou zij bijna een dubbel aantal uren meer aan verleende zorg gedeclareerd hebben bij zorgverzekeraars, dan er daadwerkelijk verleend is. Het Openbaar Ministerie acht bewezen dat deze gelden zijn witgewassen door onder andere grote geldbedragen op te nemen en te investeren in vastgoed. Het OM eist daarvoor 22 maanden gevangenisstraf.

Eind 2018 meldde de FIU (Financial Intelligence Unit) een twintigtal verdachte transacties, die te relateren waren aan de 41-jarige verdachte en haar eenmanszaak in de zorg. Zo waren er grote geldopnames te zien, overboekingen naar een restaurant en de verstrekking van een lening van bijna een ton.

Onverklaarbare omzet
In de betreffende periode ontving de eenmanszaak circa 4,2 miljoen euro aan zorggelden van zorgverzekeraars voor gedeclareerde thuiszorg. Uit onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) bleek dat er ruim 40.000 uur meer aan uren zorg gedeclareerd is, dan binnen het bedrijf beschikbaar was qua capaciteit. Dat resulteerde in een bedrag van ruim 1,5 miljoen euro aan onverklaarbare omzet.

Lees verder via beveiliging.nl

HCB Seminar  Topsprekers in Veiligheid 2024 – 6 november

Meer leren over whitecollar-crime, de bevoegdheden van de burgemeester op het gebied van OOV en radicalisering? Kom naar de HCB Seminars ‘Topsprekers in Veiligheid 2024’ op 6 november met Bram Sizoo, Bob Hoogenboom en Jan van der Grinten.