Twee ton boete voor parfumgroothandel die ‘ongemerkt’ 40 miljoen witwaste
Een Amsterdamse parfumgroothandel moet een geldboete van 199.000 euro betalen omdat via de bankrekeningen van het bedrijf bijna 40 miljoen…
‘Openbaar Ministerie is met handen gebonden bij bestrijding ondermijning’
Slachtofferrechten dreigen door te schieten. IT-systemen werken niet optimaal. Misdaadgeld afpakken lukt veel te weinig. En het zwijgrecht begint zich…
Sociaal professionals zijn ideale ‘identiteit-leiders’
NVB uit zorgen over nieuwe ’te strenge’ EU-regels tegen witwassen
Beleving bepaalt draagvlak voor regels
