Financiële surveillance en de rol van de Financial Intelligence Unit (FIU) in Nederland
Pieter Lagerwaard. (2022). Financiële surveillance en de rol van de Financial Intelligence Unit (FIU) in Nederland. Beleid en Maatschappij (49)…
EU sluit zeven Russische banken uit van betaalsysteem SWIFT
De Europese Unie sluit zeven Russische banken uit van het internationale betaalsysteem SWIFT. De beslissing is verschenen in het Publicatieblad…
Europese Unie kondigt ‘zwaarste sancties ooit’ tegen Rusland aan
De Europese Commissie zal donderdag een ongezien pakket sancties tegen Rusland voorstellen, kondigen Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen en buitenlandchef…
De wooncoöperatie als ‘derde smaak’
De timing had niet beter gekund. Amper een week nadat Hugo de Jonge tot minister van Volkshuisvesting en RO was…
Internationale actie tegen money mules
Bij acties in 27 landen waaronder Nederland zijn in de afgelopen drie maanden 1803 money mules aangehouden. Deze zevende European…
Serious Crime Taskforce leidt tot structurele samenwerking
Vorige maand heeft de Serious Crime Taskforce (SCTF) een structureel karakter gekregen, na in 2019 als pilot te zijn gestart.…
‘Vitale infrastructuur doet te weinig tegen namaakmailtjes’
Bedrijven in de vitale infrastructuur, zoals energiebedrijven, banken, de drinkwatervoorziening en overheden, doen te weinig tegen namaakmailtjes. Dat meldt Zembla,…
Nieuwe werkwijze criminelen: identiteitsfraude plegen met siliconen maskers
Het is een bekende filmische plotwending: de held of schurk die plotseling aan z’n nek begint te peuteren en een…
Schade bij banken door cybercriminaliteit nam fors toe in coronatijd
Cybercriminaliteit kostte banken vorig jaar 39,5 miljoen euro. Phishing alleen al zorgde voor een kostenpost van 12,8 miljoen euro, tegenover…
‘Weinig strafzaken uit witwasmeldingen banken’
Van de tienduizenden witwasmeldingen van banken per jaar leiden maar weinig tot strafzaken, schrijft Trouw. Het Openbaar Ministerie zegt tegen…
Minder regels, beter toezicht?
D66 eist uitleg over falende onderwijsinspectie: debataanvraag ingediend
Toezicht op crypto in 2025: hoe druk krijgen de Nederlandse toezichthouders het?
