Doorgeslagen fraudejacht bij banken treft goede doelen
Vrijwillige bestuurders van kleine goede doelen moeten soms betalingen op hun persoonlijke bankrekening verantwoorden aan de bank, als controle op…
Verdere verbetering van aanpak van witwassen
Het kabinet zet extra stappen om witwassen te voorkomen. Zo wordt het toezicht op niet-financiële instellingen zoals cryptoaanbieders, notarissen en…
Herken je een terrorist aan z’n bankrekening? Dat proberen banken te doen
Het net van de financiële terrorismebestrijding wordt steeds breder uitgegooid, merken islamitische organisaties. Rekeningen worden maandenlang geblokkeerd, al zijn er…
Milieudefensie: bedrijven liggen op ramkoers met het klimaat
Geen enkel van de 29 bedrijven die Milieudefensie om zijn klimaatplannen heeft gevraagd zit volgens de milieuorganisatie op koers om…
Financiële surveillance en de rol van de Financial Intelligence Unit (FIU) in Nederland
Pieter Lagerwaard. (2022). Financiële surveillance en de rol van de Financial Intelligence Unit (FIU) in Nederland. Beleid en Maatschappij (49)…
EU sluit zeven Russische banken uit van betaalsysteem SWIFT
De Europese Unie sluit zeven Russische banken uit van het internationale betaalsysteem SWIFT. De beslissing is verschenen in het Publicatieblad…
Europese Unie kondigt ‘zwaarste sancties ooit’ tegen Rusland aan
De Europese Commissie zal donderdag een ongezien pakket sancties tegen Rusland voorstellen, kondigen Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen en buitenlandchef…
De wooncoöperatie als ‘derde smaak’
De timing had niet beter gekund. Amper een week nadat Hugo de Jonge tot minister van Volkshuisvesting en RO was…
Internationale actie tegen money mules
Bij acties in 27 landen waaronder Nederland zijn in de afgelopen drie maanden 1803 money mules aangehouden. Deze zevende European…
Serious Crime Taskforce leidt tot structurele samenwerking
Vorige maand heeft de Serious Crime Taskforce (SCTF) een structureel karakter gekregen, na in 2019 als pilot te zijn gestart.…
Beleving bepaalt draagvlak voor regels
Gegevens van duizenden klanten gestolen bij hack glasvezelbedrijf DELTA Fiber
Europese burgemeesters vragen Brussel om maatregelen tegen vuurwerkaanslagen
