DNB: banken kunnen ongemerkt meewerken aan financiering terrorisme

Nederlandse banken lopen het risico ongemerkt mee te werken aan witwassen of financiering van terrorisme.  Uit onderzoek van De Nederlandsche Bank blijkt dat zij onvoldoende zicht hebben op de transacties die klanten via hun rekeningen laten lopen. Daarmee voldoet de sector niet aan de eisen die zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. De Volksbank heeft een aanwijzing gekregen om de controle op transacties van klanten aan te scherpen. Dat is een zware maatregel van DNB, die doorgaans volgt op een langere periode van tekortkomingen. Ook kreeg de bank een boete van 500.000 euro voor het niet melden van zeven verdachte transacties. De Volksbank, waar SNS, ASN, Regiobank en BLG Wonen onder vallen, is in handen van de staat.

Lees verder via Trouw