“België wast witter dan wit”, was de ondertoon destijds van een bijdrage van Raf Verstraeten en Dirk Dewandeleer over de witwaswet van 7 april 1995 in het Rechtskundig Weekblad.
Ondertussen zijn we bijna 30 jaar verder en is ook in de praktijk gebleken dat België inderdaad een van de strengste strafrechtelijke witwasbepalingen heeft in Europa en zelfs daarbuiten.
Daarnaast zien we dat ook de (preventieve) AML-regelgeving binnen de EU steeds verder wordt geharmoniseerd.
Graag delen we tijdens dit seminar enkele belangrijke ontwikkelingen op het gebied van AML met u, niet alleen vanuit de regelgeving zelf, maar ook vanuit de rechtshandhavingspraktijk.
Lees verder via policingandsecurity.be
Toezicht in verbinding – Weinig zon en veel behang? Blog Paul van Dijk
Verslag van het HCB Seminar De Veilige Gemeente 2023 – ‘Regie in de aanpak van uitbuiting en mensenhandel bij (arbeids)migratie’
5 vragen aan Hubert de Groot, trainer HCB Masterclass Slagvaardige Teams in Kinderopvang, basisonderwijs en IKC
